浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2023年1月6日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2023年1月11日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长郭明明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2023年1月6日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2023年1月11日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长郭明明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》。

  具体内容详见2023年1月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上披露的《关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-004）。

  2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

  公司定于2023年2月3日召开浙江东南网架股份有限公司2023年第一次临时股东大会，详细内容见公司2023年1月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月11日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》。为满足子（孙）公司日常经营和业务发展的实际要，提高向金融机构申请融资的效率，董事会赞同公司为合并报表范围内子（孙）企业来提供总额不超过375,000万元担保额度，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过225,000万元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过150,000万元。担保范围有但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。

  上述担保的额度，可在子（孙）公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子（孙）公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

  本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起12个月。董事会提请授权公司CEO在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司做担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，并授权公司CEO签署相关协议及文件。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，该担保事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会批准。

  经营范围：钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；建筑工程项目施工、安装；承接与以上相关的土建工程（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  2、与公司的关系：天津东南为公司的全资子公司，公司持有天津东南100%股权。

  经营范围：钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程（国家法律和法规限制或禁止的项目除外）；销售：建材（不含危险化学品及木材）。

  2、与公司的关系：成都东南为公司的全资子公司，公司持有成都东南100%股权。

  经营范围：钢结构制造；钢铁结构体部件制造；货物进出口（专营专控商品除外）；建筑钢结构、预先制作的构件工程安装服务；建筑用金属制附件及架座制造；建材、装饰材料批发；道路货物运输代理；对外承包工程业务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）

  2、与公司的关系：广州五羊为公司全资子公司，公司持有广州五羊100%股权。

  经营范围：钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接，建筑工程项目施工，建筑材料的销售。

  2、与公司的关系：东南钢结构为公司全资子公司，公司持有东南钢结构100%股权。

  经营范围：一般项目:工程和技术探讨研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；金属结构制造；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制作的产品制造；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑施工劳务(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  2、与公司的关系：东南绿建为公司全资子公司，公司持有东南绿建100%股权。

  经营范围：生产、加工、销售：聚酯纤维膜材、土工布、涤纶工业长丝、聚酯切片、POY丝、FDY丝、DTY丝；经营化纤生产所需的原辅材料、纺织面料、服装；经营本企业自产产品及有关技术的出口业务；经营本公司制作所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及有关技术的进口业务；承揽来料加工及开展“三来一补”业务；货运：普通货运；人力装卸服务**（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  2、与公司的关系：公司直接持有东南新材料97%股权，通过浙江东南钢制品有限公司间接持有东南新材料3%股权，为公司控股子公司。

  经营范围：经销：聚酯切片，POY丝，FDY丝，DTY丝；纺织面料、轻纺产品，化工原料及产品（除危险化学品和易制毒化学品）、五金材料，普通货运；人力装卸服务

  2、与公司的关系：公司通过东南新材料间接持有新材料销售100%股权，为公司全资孙公司。

  经营范围：一般项目:新兴能源研发技术；工程和技术探讨研究和试验发展；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品营销售卖；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电气机械设备销售；电气设备修理；合同能源管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发电、输电、供电业务；建设工程设计；各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  2、与公司的关系：东南碳中和为公司全资子公司,公司持有东南碳中和100%股权。

  经营范围：网架、钢结构及其配套板材的制造;销售:建筑材料**(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)

  2、与公司的关系：东南钢制品为公司全资子公司，公司持有东南钢制品100%股权。

  经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；金属材料制造；建筑材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  2、与公司的关系：公司通过东南绿建间接持有绿建钢制品100%股权，为公司全资孙公司。

  公司尚未就本次担保签订相关担保协议，担保方在被担保方申请银行授信、承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要时为其做担保，具体的担保方式、期限、金额等条款由担保方、被担保方与银行等机构在担保额度范围内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。

  为满足公司下属子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司董事会赞同公司在未来十二个月内，拟为合并报表范围内子公司申请包括但不限于银行授信及日常经营需要时为其提供连带责任担保，担保额度不超过375,000万元人民币，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过225,000万元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过150,000万元。

  本次被担保的对象均为公司合并报表范围内控股子（孙）公司，公司对其具有实际控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范围以内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，企业来提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展。

  截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为453,500万元人民币，实际发生的担保余额为141,609.11万元，占本公司2021年末经审计净资产的23.54%，均为对本公司全资子公司或控股子公司的担保；公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位做担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为2023年2月3日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统来进行网络投票的具体时间为2023年2月3日9:15-15:00的任意时间。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东能在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  （1）公司股东：截至2023年1月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

  8、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号）

  上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年1月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的另外的股东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

  （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

  （2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式来进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

  在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。

  联系电线、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月3日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2023年2月3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2.股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹全权委托(先生/女士)代表本人(本公司)出席浙江东南网架股份有限公司2023年2月3日召开的2023年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

  特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

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  四川国光农化股份有限公司 关于全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司对外投资 的进展公告

  2023年1月9日四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司对外投资的议案》（详见公司2023年1月10日刊登于指定信息公开披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的公告），并于当日与唐山晟红化工有限公司（以下简称“唐山晟红”）等相关方签署了《股权转让协议》。

  本次股东大会由公司董事长霍焰先生主持，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。

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  通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为2023年1月11日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

  1月12日，中国科学院预测科学研究中心举行2023年中国经济预测与展望发布会暨中国经济发展高端论坛。在论坛上，中国科学院预测科学研究中心预测，2023年我们国家的经济将平稳运行，全年GDP增速有望达到6.0%。

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  1月12日，由中信银行组织编写的《汽车产业数字金融研究报告（2023）》(简称报告)正式对外发布。安永（中国）企业咨询有限公司作为顾问参与了本次编写，立足全行业发展视角提出了各项建议。报告对汽车产业数字金融前沿趋势、行业领先实践等内容做了全面、深入的探查。

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