公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人徐佳玮及会计机构负责人（会计主管人员）胡古松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第１号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第１号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第１号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内要不要进行约定购回交易

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  （１）２０１９年１２月１６日，公司在巨潮资讯网披露了《关于中标杭州湾智慧谷二期项目ＥＰＣ工程总承包的公告》，我公司作为联合体牵头人与浙江省建筑设计研究院为“杭州湾智慧谷二期项目ＥＰＣ工程总承包”的中标单位。 ２０２０年１月７日，公司披露了《关于签订杭州湾智慧谷二期项目ＥＰＣ工程总承包合同的公告》，公司与浙江省建筑设计研究院组成的联合体与杭州萧山三阳房地产投资管理有限公司签署了《杭州湾智慧谷二期项目ＥＰＣ工程总承包合同》，合同金额为２，７５７，２４１，５６３元，占２０１８年经审计营业收入的３１．７１％。本项目是公司自获得总承包一级资质以来承接的首个超大型ＥＰＣ总承包工程，项目的履行体现了公司承接重大总承包项目的实力。公司总承包模式也是公司的商业模式和营利模式的彻底创新，未来将大大增强了公司的盈利能力，是公司纯收入能力提升的重要转折点。本项目的顺利实施，极大的提升了公司ＥＰＣ总承包项目承接的竞争力，对公司未来的经营业绩将产生积极影响。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。

  （２）２０１９年１１月１日，公司在巨潮资讯网披露了《关于中标杭州萧山国际机场三期相关工程建设项目的公告》，我公司为“杭州萧山国际机场三期项目新建航站楼及陆侧交通中心主体工程项目施工总承包１标段钢结构工程”（以下简称“本项目”）的中标单位。２０２０年３月３１日，公司披露了《关于签订杭州萧山国际机场三期相关工程建设项目合同的公告》，公司与中国建筑第八工程局有限公司签署了《杭州萧山国际机场三期项目新建航站楼及陆侧交通中心主体工程项目施工总承包１标段钢结构工程合同》，合同金额为６０，０００万元，占２０１９年经审计营业收入的６．６８％。公司预计本项目的实施将对公司未来品牌形象和经营业绩产生良好的影响，同时也将逐渐增强公司的竞争力。

  为进一步巩固行业中的龙头地位，使企业在建筑工业化的广阔市场空间更具竞争优势，２０２０年３月９日公司召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资建设年产２０万吨新型装配式钢结构数字化工厂项目的议案》，赞同公司下属子公司浙江东南绿建集成科技有限公司实施年产２０万吨新型装配式钢结构数字化工厂建设项目，项目计划总投资６亿元。本项目引进国内外先进的生产设备和智能化升级方案，并与浙江大学建工学院计划联合共建数字钢结构建筑国际创新研究院，以此来实现钢结构建筑产品从设计、加工制作、现场装配、运维的全生命周期的信息化管理与智能化建造。项目的建设以绿色节能为最大的目的，采用“标准化设计、数字化生产、一体化建造、智能集约化管理”的现代工业化生产方式，能轻松实现制造全过程的数字化、集约化和社会化，对建筑产业的效率提升和节能环保具有积极意义。２０２０年３月３１日，公司２０１９年年度股东大会审议批准了该事项。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。

  公司于２０２０年３月９日召开的第六届董事会第十九会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币２５，０００万元且不超过人民币５０，０００万元，回购价格不超过人民币１０．４４元／股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 １２个月内。详细的细节内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：２０２０－０１４）。

  截至２０２０年３月３１日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，公司尚未回购公司股份。公司将依据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并按照有关规定法律、法规和规范性文件的规定，履行信息公开披露义务。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人和公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人和公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于２０２０年４月１７日以传真或专人送出的方式发出，于２０２０年４月２２日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事９名，实际参加会议董事９名。会议由郭明明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  １、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

  选举郭明明先生为第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  ２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。

  鉴于公司董事会进行了换届选举，为了完善公司法人治理结构，加强董事会决策的科学性，提高决策的效率和质量，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规和《公司章程》的有关法律法规，董事会对战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会委员进行改选。新一届各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。改选后新一届各专门委员会委员名单如下：

  ３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司CEO的议案》。

  经公司董事长提名，同意聘任徐春祥先生为公司CEO，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  公司独立董事胡旭微女士、王会娟女士和翁晓斌先生对聘任高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  同意聘任周观根先生为公司常务副总经理，同意聘任何月珍女士、徐健先生、张贵弟先生、郭丁鑫先生、郭庆先生、王虎子先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  公司独立董事胡旭微女士、王会娟女士和翁晓斌先生对聘任高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ５、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》。

  经公司总经理提名，同意聘任徐佳玮女士为公司首席财务官，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  公司独立董事胡旭微女士、王会娟女士和翁晓斌先生对聘任高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ６、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  经董事长提名，同意聘任蒋建华先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  公司独立董事胡旭微女士、王会娟女士和翁晓斌先生对聘任高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ７、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于聘任企业内部审计部门负责人的议案》。

  根据深交所《中小企业上市企业内部审计工作指引》、《董事会审计委员会工作细则》有关法律法规，经公司董事会审计委员会提名，同意聘任周琴女士担任企业内部审计部门负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  ８、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》．

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司的实际在做的工作需要，企业决定聘任张燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

  ９、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０２０年第一季度报告全文及正文》。

  《公司２０２０年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０２０年度第一季度报告正文》（公告编号：２０２０－０４１）同时刊登在２０２０年４月２３日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １、郭明明：男，中国国籍，１９６２年１２月生，本科学历，党员，高级工程师，高级经济师。曾任中国钢结构协会副会长、中国钢结构协会空间结构分会副理事长、浙江省第九、十届人大代表、杭州市工商联副会长、杭州市萧山区人大常委会委员。先后荣获全国优秀企业家、浙江省优秀企业家、浙江省明星企业家、浙江省经营管理大师等荣誉称号，被授予全国五一劳动奖章和浙江省劳动模范称号。现任浙江东南网架股份有限公司董事长、浙江东南网架集团有限公司董事长、浙江东南医疗投资有限公司执行董事、浙江东南商贸有限公司执行董事，杭州驰安实业发展有限公司执行董事兼经理。

  郭明明先生直接持有本公司股份５０，４４５，９９１股，占公司总股本的４．８８％，持有公司控制股权的人浙江东南网架集团有限公司５６．４０１９％的股份，为本公司实际控制人，在公司控制股权的人浙江东南网架集团有限公司担任董事长，与公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份３３５，１０４股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

  ２、徐春祥：男，中国国籍，１９６２年１０月生，本科学历，党员，高级工程师、高级经济师、中国钢结构协会副会长、中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会副会长、浙江省钢结构协会会长。荣获“全国钢结构工程优秀项目经理”，“浙江省优秀建筑业公司经理”，“浙江省钢结构行业协会十佳总经理”，“杭州市优秀企业家”，“ 杭州建筑业三十年优秀企业家”，“浙江省建筑钢结构工程优秀项目经理”，中国“钢结构杰出人才奖”，“中国建筑金属结构协会功勋人物”等多项荣誉。现任浙江东南网架股份有限公司法人代表、董事、总经理，浙江东南网架集团有限公司董事、广州五羊钢结构有限公司董事、浙江东南钢制品有限公司执行董事。

  徐春祥先生直接持有公司股份１８，０００，０００股，占公司总股本的１．７４％，持有公司控制股权的人浙江东南网架集团有限公司５．７２３５％的股份，在控制股权的人浙江东南网架集团有限公司担任董事。与公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份３３５，１０４股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

  ３、周观根：男，中国国籍，１９６７年４月生，本科学历，党员，教授级高级工程师、一级建造师，中国钢结构协会专家委员会副主任；中国建筑金属结构协会钢结构专家委员会专家；中国钢结构协会空间结构分会副理事长；浙江省钢结构专家委员会副主任；浙江省建设厅第二届科技委钢结构及产业化专业委员会委员；浙江省新型建筑工业化专家委员会委员；杭州结构与地基专家委员会委员；《空间结构》、《钢结构》、《建筑钢结构进展》杂志编辑委员会委员；哈尔滨工业大学兼职教授，浙江树人大学城建学院聘为“特聘教授”、广州大学硕士生导师。

  荣获中国“钢结构杰出人才奖”、“十一·五”期间浙江省钢结构杰出贡献人才奖；入选浙江省有突出贡献中青年专家、浙江省“新世纪１５１人才工程”第一层次培养人选；享受杭州市政府特殊津贴人员、国务院颁发政府特殊津贴人员；杭州市劳动模范；被授予杭州市成绩突出科技工作人员；被评为中国建筑金属结构协会三十周年突出贡献者。现任浙江东南网架股份有限公司董事兼常务副总经理、设计院院长、总工程师、浙江东南网架集团有限公司董事、杭州东南国际工程有限公司执行董事、广州五羊钢结构有限公司董事、浙江东南商贸有限公司监事、杭州萧山建筑设计研究有限公司执行董事。

  周观根先生直接持有公司股份１８，０００，０００股，占公司总股本的１．７４％，持有公司控制股权的人浙江东南网架集团有限公司５．７２３５％的股份，在控制股权的人浙江东南网架集团有限公司担任董事。与公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份３３５，１０４股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

  ４、何月珍：女，中国国籍，１９６４年１０月生，本科学历，党员，会计师。２００１年１２月起至２０１８年４月任浙江东南网架股份有限公司首席财务官。现任浙江东南网架股份有限公司董事兼副总经理、浙江东南网架集团有限公司董事、浙江东南医疗投资有限公司监事。

  何月珍女士直接持有本公司股份９，０８７，９００股，占公司总股本的０．８８％，持有公司控制股权的人浙江东南网架集团有限公司５．７２３５％的股份，在控制股权的人浙江东南网架集团有限公司担任董事；与公司现任首席财务官徐佳玮女士为母女关系。与公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份３３５，１０４股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

  ５、蒋建华：男，中国国籍，１９８１年１１月生，硕士学历，党员。２０１２年９月起至今任浙江东南网架股份有限公司董事、董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书。

  蒋建华先生未直接持有本公司股份；与持有公司 ５％以上股份的股东及实际控制人、公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份３３５，１０４股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

  ６、胡旭微：女，中国国籍，１９６４年１１月出生，硕士研究生学历，注册会计师，会计学教授。１９８９年至今就职于浙江理工大学，现任浙江理工大学财务与会计研究所所长、浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事、上海飞尔汽车零部件股份有限公司、浙江中晶科技股份有限公司、宁波均普智能制造股份有限公司独立董事。

  胡旭微女士未持有本公司股份；与持有公司５％以上股份的股东及实际控制人、公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

  ７、王会娟：女，中国国籍，无境外永久居留权，１９８２年７月出生，北京大学会计学博士、清华大学应用经济学博士后；曾为清华大学五道口金融学院助理研究员，现为浙江财经大学会计学院副教授。

  王会娟女士未持有本公司股份；与持有公司５％以上股份的股东及实际控制人、公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

  ８、翁晓斌：男，中国国籍，无境外永久居留权，１９６７年１２月出生，毕业于西南政法大学，法学博士，教授。１９９２年至１９９９年任教于，１９９９年１２月起至今为浙江大学光华法学院法学教授，并兼任杭州柯林电气股份有限公司、杭州美思特智能科技股份有限公司、杭州天地数码科技股份有限公司（上市）独立董事以及浙江泽大律师事务所律师。

  翁晓斌先生未持有本公司股份；与持有公司５％以上股份的股东及实际控制人、公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

  ９、徐健：男，中国国籍，１９７５年出生，本科学历，高级工程师。历任浙江东南网架股份有限公司工程师，设计院网架设计所所长，设计院钢结构所所长，浙江东南网架股份有限公司副总工程师，天津东南钢结构有限公司总经理。现担任中国钢结构协会理事、中国金属结构协会理事、天津钢结构协会副会长、天津钢结构学会副理事长；２０１３年１１月，当选天津市滨海新区第二次代表大会党代表；２０１４年１０月，被授予全国施工公司科技精英。２０１４年１０月，被授予中国钢结构杰出人才奖；２０１５年１月被授予天津市五一劳动奖章。现任本公司副总经理、副总工程师，河北雄安东南网架凯盛建筑科技有限公司执行董事。

  徐健先生未直接持有本公司股份；与持有公司５％以上股份的股东及实际控制人、公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份３３５，１０４股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

  １０、张贵弟：男，中国国籍，１９７９年７月出生，本科学历，党员，高级工程师、一级建造师、优秀项目经理，鲁班奖项目经理。历任浙江东南网架股份有限公司项目经理、工程部经理、副总经理。２０１０年１１月起任大连湘湖钢结构有限公司执行董事。现任本公司副总经理、工程管理事业部经理。

  张贵弟先生未直接持有本公司股份；与持有公司５％以上股份的股东及实际控制人、公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

  １１、郭丁鑫：男，中国国籍，１９７８年１０月出生，大学专科学历，党员，工程师，荣获中国钢结构协会科技奖等。曾任浙江东南网架股份有限公司设计院技术员、公司CEO助理、重钢加工分公司经理、制造部经理、制造总监、杭州东南建筑劳务分包有限公司执行董事、公司监事会主席、天津东南钢结构有限公司董事长。现任公司副总经理、项目运行中心总监、、杭州东南建筑劳务分包有限公司执行董事兼总经理。

  郭丁鑫先生未直接持有本公司股份；与持有公司５％以上股份的股东及实际控制人、公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份３３５，１０４股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

  １２、郭庆：男，中国国籍，１９７３年１０月出生，本科学历，注册管理咨询师、经济师，为住建部国家装配式建筑产业技术创新联盟专家委员会专家委员。２０１２年１２月起至今任浙江东南网架股份有限公司钢结构住宅事业部总经理。现任公司副总经理、四川鑫东联钢结构集成技术开发有限公司监事、杭州市建筑业协会新型建筑工业化分会副会长、杭州市建筑节能与绿色建筑行业协会理事。

  郭庆先生未直接持有本公司股份；与持有公司５％以上股份的股东及实际控制人、公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份３３５，１０４股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

  １３、王虎子：男，中国国籍，１９７７年出生，本科学历，党员，高级工程师，荣获中国钢结构协会科技奖二等奖、浙江省科学技术奖三等奖等。。历任浙江东南网架股份有限公司工程师、设计院设计师、质管部经理、首席质量官、管理者代表。曾担任浙江东南网架股份有限公司质安部经理、检测所所长、体系办主任、监管总监，现任公司副总经理。

  王虎子先生未直接持有本公司股份；与持有公司５％以上股份的股东及实际控制人、公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份３３５，１０４股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

  １４、徐佳玮：女，中国国籍，１９８９年２月出生，本科学历，会计师。２０１１年７月至２０１２年４月就职于浙江东南钢结构有限公司财务科，２０１２年５月至２０１６年５月任东南新材料（杭州）有限公司财务部副经理，２０１６年６月至２０１８年４月任浙江东南网架股份有限公司财务部副经理、经理，现任本公司财务总监。

  徐佳玮女士未直接持有公司股份；与公司现任董事何月珍女士为母女关系，与持有公司５％以上股份的股东及实际控制人、公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份２５１，３２８股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

  １５、周琴：女，中国国籍，无境外居留权。１９８４年１２月生，大学本科。２００４年７月至２００５年４月在浙江阻燃集团有限公司任会计。２００５年４月至 ２０１５年４月在龙达集团有限公司任财务经理。２０１５年４月至今在浙江东南网架股份有限公司任审计部经理。现任公司审计总监、审计部经理。

  周琴女士未持有公司股份，与持有公司５％以上股份的股东及实际控制人、公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份４１８，８７９股；周琴女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任企业内部审计部门负责人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

  １６、张燕，女，中国国籍，无永久境外居留权。１９８７年１２月出生，本科学历，管理学学士。２０１１年３月起在公司证券部工作。２０１２年３月至今担任本公司证券事务代表。２０１１年１２月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。

  张燕女士未直接持有本公司股票；与持有公司５％以上股份的股东及实际控制人、公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于２０２０年４月２２日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事３人，实际出席监事３人。会议由何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

  一、会议以３ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席议案》。

  同意选举何挺先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。何挺先生的简历见附件。

  二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０２０年第一季度报告全文及正文》。

  经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司２０２０年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  何挺：男，中国国籍，１９７５年出生，本科学历，党员，教授级高级工程师，享受杭州市政府津贴专家，浙江省“１５１”人才工程第三层次人选。萧山区劳动模范，萧山区十佳优秀科学技术人才。曾任浙江东南网架股份有限公司设计员、设计院三所副所长、所长。现任浙江东南网架股份有限公司副总工程师、设计院常务副院长、设计院办公室主任、浙江东南网架集团有限公司监事，杭州昌鼎园林科技有限公司监事，并兼任中国钢结构协会专家委员会委员，中国钢结构协会空间结构分会专家委员会委员、杭州结构与地基基础研究大跨度专业委员会委员。

  何挺先生未直接持有本公司股份，在公司控制股权的人浙江东南网架集团有限公司担任监事。与公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其通过第一期员工持股计划间接持有公司股份２５１，３２８股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第７号一上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）现将２０２０年第一季度主要经营情况披露如下：

  ２０２０年１月至３月，公司共新签合同（不含中标及洽谈的订单）１１项，累计合同金额为人民币４９８，１７５．６５万元，较上年同期增加了１４７．３８％。

  截至２０２０年３月末，公司（包括控股子公司）已中标尚未签订合同的订单２９项，累计合同金额为人民币１６１，２７６．７１万元。（注：以上业务为钢结构业务。）

  由于公司持续的转型升级和发展创新，公司在总承包ＥＰＣ领域竞争优势得到不断的提高，尤其在装配式医院、学校、体育场馆、超大型装配式建筑ＥＰＣ项目和机场、火车站等基建项目的承接上具备强劲的实力。另一方面也得益于国家和各地政府对建筑工业化的全力支持，使装配式钢结构建筑迎来了重大的发展机遇。

  ２０２０年１月至３月，ＰＯＹ、ＦＤＹ、切片的生产量分别为６．８３万吨、１．７６万吨、１．５万吨，销售量为４．５３万吨、１．７３万吨、０．８万吨，营业收入为２７，２０３．７１

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